永靖县人民检察院  

起 诉 书

永检刑诉〔2021〕34号  

被告单位甘肃**工程造价咨询有限公司，组织机构代码91620102778864****，住所地：甘肃省兰州市城关区**路**号**室，法定代表人丁某某。

诉讼代表人魏某某，女，1975年**月**日出生，甘肃**工程造价咨询有限公司出纳。

被告人丁某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码6201021972********，汉族，大专文化程度，甘肃**工程造价咨询有限公司原实际控制人，甘肃省张掖市甘州区人，住甘肃省兰州市城关区**路**之**号**。无前科。因涉嫌提供虚假证明文件罪，经临夏州公安局决定，于2021年3月19日被刑事拘留；同年4月26日经本院批准执行逮捕。

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码1101081965********，汉族，大学本科文化程度，甘肃天得**造价咨询有限公司原法定代表人，陕西省宝鸡市岐山县人，住甘肃省兰州市安宁区**路**号**室。无前科。因涉嫌提供虚假证明文件罪，经临夏州公安局决定，于2021年3月19日被刑事拘留；同年4月25日经永靖县公安局决定取保候审。

被告人杨某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码6228251964********，汉族，大专文化程度，原建筑工程造价员，甘肃省庆阳市正宁县人，住甘肃省兰州市城关区**路**号**。无前科。因涉嫌提供虚假证明文件罪，经临夏州公安局决定，于2021年3月19日被刑事拘留；同年4月25日经永靖县公安局决定取保候审。

被告人滕某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码6201231971********，汉族，中专文化程度，原建筑工程造价员，甘肃省兰州市榆中县人，住兰州市城关区**台**号**。无前科。因涉嫌提供虚假证明文件罪，经临夏州公安局决定，于2021年3月20日被刑事拘留；同年4月25日经永靖县公安局决定取保候审。

本案由永靖县公安局侦查终结，以被告人丁某某、李某某、杨某某、滕某某涉嫌提供虚假证明文件罪，于2021年6月25日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告单位、被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年底，**人民政府向**审计局打报告，要求对G213线**（**镇）至**（**镇）段二级公路改建项目（以下简称**公路）进行结算审核。2015年1月份左右，**审计局工作人员杜某某联系丁某某，欲委托丁某某的甘肃**工程造价咨询有限公司（以下简称**公司）对**公路进行工程结算审核。**审计局决定由杜某某担任审计组长，审计通知书以**审计局名义下发，具体由**交通局的名义委托**公司进行竣工审计。

某某公司接受委托后，被告人丁某某带领时任某某公司法定代表人李某某、造价员杨某某、滕某某、实习生吴某某到**县召开审计进点会议，丁某某安排被告人滕某某对**公路DL1标段进行结算审核，被告人杨某某对DL2标段进行结算审核。丁某某安排完工作后离开现场，由李某某、杨某某、滕某某、吴某某留在现场对施工资料进行审计，审计期间李某某等人发现施工方提供的该项目变更签证资料不完善，不具备审计条件，提出需完善的相关资料后返回。过了一段时间，被告人杨某某、滕某某、吴某某三人再次返回东乡县对**公路进行审计，之前要求整改问题中除完善了监理方签字和盖章外，其余问题均未得到整改。现场审核结束后，杨某某、滕某某以口头方式向委托方汇报了《结算审核报告》，施工方不同意审核结果。后经施工方、委托方与某某公司沟通，委托单位向某某公司提供了**会议纪要，丁某某授意杨某某、滕某某按该会议纪要精神对锁折路进行结算审核。2016年5月30日，某某公司出具了含有两个结论的《结算审核报告》，其中DL1合同段主合同内审定金额85889880元，审减2000000元；DL2合同段主合同内审定金额43152946.75元，审减3504291.25元，结算报告由某某公司盖章，并由李某某和丁某某签名盖章。2016年5月27日，**县交通局与某某公司补充签订了《造价咨询委托合同》，合同约定某某公司对**路全程进行工程结算审核，造价咨询费用为779173.41元。

2019年，马某甲、马某乙以某某公司出具的《工程结算审核报告》为依据向**中级人民法院起诉**人民政府、**交通局，致使县政府、县交通局败诉，由于公安机关及时介入调查，马某甲、马某乙等人骗取国家项目资金的目的未能得逞。

2021年6月20日，经**工程咨询有限公司鉴定，**公路DL1合同段主合同内所列工程量未实施金额为9463833.05元，不应计入工程结算款项金额为2000000元，合计11463833.05元；DL1合同段施工单位向业主单位申报35份《工程设计变更申请报告》，金额合计54064578.85元，其中：实际施工金额950183.66元，未实施金额44350460.79元，无法确定金额8763934.40元。DL2合同段主合同内所列工程量未实施金额为4012823.02元，不应计入工程结算款项金额为2000000元，合计6012823.02元；DL2合同段施工单位向业主单位申报42份《工程设计变更申请报告》，金额合计66596657.47元，其中：实际施工金额3129354.65元，未实施金额51543161.79元，无法确定金额11924141.03元。  

2021年5月17日，被告人丁某某家属主动退赔违法所得779173.41元，该款已发还**人民政府。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过等；

2.证人证言：杜某某、马某甲、马某乙等人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人丁某某、李某某、杨某某、滕某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：**工程咨询有限公司司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位甘肃**工程造价咨询有限公司，被告人丁某某、李某某、杨某某、滕某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位甘肃**工程造价咨询有限公司作为承担资产评估职责的中介组织，被告人丁某某作为甘肃**工程造价咨询有限公司直接负责的主管人员；被告人李某某、杨某某、滕某某作为直接责任人员，在承揽**公路工程结算审核期间，故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第一款、第二百三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以提供虚假证明文件罪追究其刑事责任。被告单位甘肃**工程造价咨询有限公司，被告人丁某某、李某某、杨某某、滕某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告单位甘肃**工程造价咨询有限公司积极退赔违法所得，依法可以酌定从轻处罚。被告人丁某某到案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人李某某、杨某某、滕某某经电话传唤到案后如实供述犯罪事实，可以认定为自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永靖县人民法院　

检  察  官: 赵国正  孔维文  刘春蛟

                 检察官助理: 罗贵生

2021年7月23日

附件：1.被告人丁某某现羁押于临夏市看守所，被告人李某某、杨某某、滕某某现已取保候审；

2.案卷材料和证据17册；

3.《认罪认罚具结书》5份。